区块链、数字货币、矿机…

　　(矿机：指用于赚取虚拟币的计算机)

　　这些名词是不是看起来特别高大上?

　　对这些新生事物，许多人一知半解

　　利用大家的知识盲区

　　不法分子织就了一张诈骗巨网

　　投资者花光血汗钱

　　换回一台台“矿机”

　　本想通过虚拟货币发财

　　最终却血本无归……

　　不久前，上海市青浦区人民检察院

　　以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪

　　对被告人周行等8人提起公诉

　　近日，法庭公开审理此案

　　暂未宣判结果

　　打造“杜鹃出行链”

　　非法吸收存款1.5亿

　　这个天价诈骗故事要从一对姐弟的创业说起。弟弟周行硕士毕业后来上海工作，2005年创立了杜鹃航空服务有限公司，姐姐周兰进入公司帮忙公司主要从事机票、高铁票、酒店订票的销售。之后，周行还陆续成立了多家公司，最鼎盛的时期，一人便拥有8家。

　　周行海研发了一款名为“杜鹃出行链”APP，宣传称该APP能对接所有的航空公司资源，“是一款可以媲美支付宝、微信的软件!”

　　“投资人”大多是45岁以上的中老年人，由于缺乏专业知识，纷纷下载充值。2018年6月至12月，周行等人便通过“杜鹃出行链”非法吸收公众存款1.5亿元。

　　再造虚拟货币

　　杂牌手机卖天价

　　周行以高额收益为诱饵，吸引“投资人”在软件内储值。但公司很快便入不敷出。

　　于是，周行想到了因涉嫌非法吸收公众存款罪而监外执行的费涛。两人很快达成合作，将“杜鹃出行链”中的一项子功能“计步器”开发成一款独立软件——“挖矿机”。

　　周行等人称，“挖矿机”能够充值，还能通过积攒走路步数获得“杜鹃花”换取“杜鹃币”，“杜鹃币”升值后，则可随时转卖给公司，确保不会亏损。就这样，一部部安装了所谓“挖矿机”的杂牌手机，被卖出了5～20万元的天价。周行等人随后谎称杜鹃花交易平台封锁，通过一波后台操作，“杜鹃币”的价格从1元上涨至近20元。“投资人”们见状纷纷卖车、卖房追加投资。

　　2019年8月初，“杜鹃币”开始跳水且无法进行转卖。截至2019年8月30日，“杜鹃币”跌至每份1分钱!

　　此时，杜鹃公司总部早已人去楼空。走投无路的“投资者”们因此来到上海市青浦区人民检察院。

　　狡兔三窟难逃法

　　追赃挽损战法庭

　　由于周行等人在出逃之前将所有设备内的数据全部清空，公安机关一度无法取证，检察官了解其中情况后，立刻与公安召开联席会议，会同审计人员对审计口径进行研判，最终确定本案涉案金额总计为3.1亿元，成功固定证据。

　　8名主犯落网后，几经努力，几名主犯终于陆续交代罪行。检察院经审查后，分别以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪提起公诉。

　　庭审过程异常艰难，连续2日庭审至深夜，最终以大量视频、记录所组成的、无法推诿的如山铁证将被告人定罪。

　　目前，案件审判结果等待公布。(文中人物均为化名)